证券代码：002426          证券简称：胜利精密           公告编号：2019-111

              苏州胜利精密制造科技股份有限公司

            第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十九次会议，于 2019 年 11 月 08 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通
知，并于 2019 年 11 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
董事卜勇先生、董事乔奕先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董
事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下
决议：

    一、审议通过《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限
制性股票的议案》
    综合考虑 2018 年公司层面业绩考核未达标、2019 年预计无法达到股权激励
业绩目标，以及公司目前股价低于股票期权行权价格等因素的影响，公司拟终止

实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划。根据《上市公司股权激励计划管
理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定和条
款，公司本次拟注销 542 名激励对象授予但未行权的股权期权 111,420,361 份，
注销回购 45 名激励对象授予但未解锁的限制性股票 20,242,650 股。
    公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，
已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董 事对 本议 案发表 了同 意的 独立 意见 ，具体 内容 详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


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    本议案需提交公司 2019 年第四次股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精

密制造科技股份有限公司关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权及回购注
销限制性股票的公告》（公告编号：2019-113）。


    二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
    根据公司 2018 年限制性股票激励计划的回购注销情况，公司注册资本将发

生变化，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权董
事会具体办理注册资本等相关条款的变更登记手续。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2019 年第四次股东大会审议。
    《公司 章程 修正 案》 、《 公司章 程》 具体 内容 详见 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于
2019 年 11 月 29 日下午 15:00 召开 2019 年第四次临时股东大会，审议董事会、

监事会提交的议案。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-114）。




                                苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 13 日




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