证券代码：002426            证券简称：胜利精密         公告编号：2021-065

                苏州胜利精密制造科技股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏


       一、监事会会议召开情况
    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议，于 2021 年 8 月 13 日以专人送达的方式发出会议通知，并于 2021 年
8 月 24 日 11:00 时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决
议：
       （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审查，监事会认为董事会编制和审核苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2021 年半年度报告和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具
降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司
财务稳健性，具有一定的必要性，且符合国家相关法律法规及《公司章程》的有
关规定。此外，公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施
指引，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施


                                     1
和风险处理程序等方面做出了明确规定，交易风险整体可控。因此，同意公司及
子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 8 月 24 日




                                   2