证券代码：002426            证券简称：胜利精密        公告编号：2021-070

                苏州胜利精密制造科技股份有限公司

                第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议，于 2021 年 9 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。
会议于 2021 年 9 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董
事徐洋先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事 6
名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决
议：
       （一）审议通过《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共
同投资设立合资公司暨签署<关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd
之股权转让协议>的议案》
    同意公司与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）及其关
联方、恩捷股份 Sherry Lee 和 Jerry Yang Li 或者其指定的主体、李晓明家族
指定的第三方（以下合称“收购人”）签订《关于苏州富强科技有限公司和 JOT
Automation Ltd 之股权转让协议》，收购人拟与公司共同出资设立合资公司，合
资公司的注册资本暂定为 8 亿元人民币（后续根据需要进行调整）,其中恩捷股
份及其关联方或其指定的第三方合计持股 81.2%，胜利精密持股 19.80%，计划未
来通过合资公司收购富强科技 100%股权和 JOT 100%股权，经各方友好协商，共
同确认本次交易对价总额为 7.71 亿元人民币，其中 JOT 100%股权的对价金额为
交易基准日 JOT 账面经审计净资产，剩下款项全部作为富强科技 100%股权的对
价金额。同时，交易各方在股权转让协议中约定，合资公司股东在交割日后将按
持股比例对合资公司追加投资 3 亿元，用于支持富强科技的经营发展和业务拓展。

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合资公司将围绕 3C 消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整
体解决方案；拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立
合资公司暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-071）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
       （二）审议通过《关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议
案》
    本次交易完成后，富强科技和 JOT 不再纳入公司合并报表。JOT 作为公司全
资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的往来款项，在转让子公司股权
后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对全资子公
司日常经营性借款的延续。经交易各方协商约定，JOT 应于交割日前归还上述款
项。
    具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立
合资公司暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-071）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
       （三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述第（一）项和第（二）项
议案需提交公司股东大会审议。董事会同意公司择机召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议表决上述议案。具体会议召开时间和地点，由董事会授权董事长另
行通知，并择日另行公告。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


                                  苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

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    2021 年 9 月 15 日




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