证券代码：002428          证券简称：云南锗业             公告编号：2018-053


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第六届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议通知于 2018 年 11 月 7 日由专人送达,并于 2018 年 11 月 13 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于放弃控股子公司股权转
让优先购买权的议案》。

    同意公司放弃对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司 30%股权的优先购
买权，并同意自然人李苏滨先生将其持有的云南鑫耀半导体材料有限公司 30%的
股权（对应的出资额 2,864 万元）转让给自然人权以高先生。

    详细内容请见公司于 2018 年 11 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公
司关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》。

    特此公告。



                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                       2018 年 11 月 15 日