证券代码：002428           证券简称：云南锗业            公告编号：2019-002


                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                  第六届董事会第十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2019 年 1 月 22 日以通讯方式发出,并于 2019 年 1 月 28 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下
决议：

    会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于开展融资租赁业务并由
控股股东提供担保的议案》。
    同意公司将部分机器设备以售后回租方式与华夏金融租赁有限公司开展融
资租赁业务，融资租赁本金为 5000 万元，期限为 36 个月。为此，公司控股股东
临沧飞翔冶炼有限责任公司将其持有的部分股票质押给华夏金融租赁有限公司，
为上述融资租赁业务提供担保。
    公司董事包文东先生系担保方执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避
了本议案的表决。
    详细内容请见公司于 2019 年 01 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司关于开展融资租赁业务并由控股股东提供担保的公
告》。

    特此公告。

                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                       2019 年 01 月 30 日