云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
   独立董事关于向公司股东借款暨关联交易的事前认可意见



    公司第六届董事会第十九次会议将于2019年2月25日召开，本次会议拟审议

《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧

鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关联交易管理办法》，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前

审查，并发表如下意见：

    本次关联交易因生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审

议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次

关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司

将《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十九次会

议审议。




    独立董事： 黄松      戴志刚   和国忠




                                                       2019年02月19日