云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                                   监事会议事规则修订对照


           根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）、《上市公司治理准则》（2018
       年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》
       进行修订。具体修订如下：


章节                      原条款                                   修改为

                                                      监事会每年至少召开二次定期会议，分别
             监事会每年至少召开二次定期会议，分
                                                  于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年
         别于上一会计年度结束之日起四个月内和上
                                                  结束之日起二个月内召开。
         半年结束之日起二个月内召开。
                                                      监事可以提议召开临时监事会会议，是否
             监事可以提议召开临时监事会会议，是
                                                  召开由监事会主席决定，但经三分之二以上监
         否召开由监事会主席决定，但经三分之二以
                                                  事同意的，必须召开临时监事会。
         上监事同意的，必须召开临时监事会。
                                                      提议召开临时监事会会议的监事必须以书
             提议召开临时监事会会议的监事必须以
                                                  面形式向监事会主席提出。书面提议应当写明
         书面形式向监事会主席提出。书面提议应当
                                                  如下内容：
         写明如下内容：
第八                                                  （一）提议的事由；
             （一）提议的事由；
 条                                                   （二）会议议题；
             （二）会议议题；
                                                      （三）拟定的会议时间；
             （三）拟定的会议时间；
                                                      （四）提议人和提议时间；
             （四）提议人和提议时间；
                                                      （五）联系方式。
             （五）联系方式。
                                                      监事会主席应在接到书面提议后 10 日内召
             监事会主席应在接到书面提议后 10 日
                                                  集临时监事会会议。监事会主席根据实际需要，
         内召集临时监事会会议。监事会主席根据实
                                                  也可以自行召集临时监事会会议。
         际需要，也可以自行召集临时监事会会议。
                                                     监事会可以要求董事、高级管理人员、内部
             监事会认为必要时，可以邀请董事、总
                                                  及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关
         经理、内外部审计人员列席议。
                                                  注的问题。


           监事会会议事规则其他条款不变。
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    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
               2019 年 3 月 29 日




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