证券代码：002428            证券简称：云南锗业          公告编号：2020-006


                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                    第六届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




       云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
次会议通知于 2020 年 1 月 9 日由专人送达,并于 2020 年 1 月 15 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

       会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于为控股子公司提供担保
的议案》。

       云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）为公司控股子公
司，无不良贷款记录，公司持有其 97.62%的股权，对其日常经营拥有实际控制
权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次控股子公司中科鑫
圆向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行（以下简称“浦发行昆明分行”）
申请项目贷款，中科鑫圆拟以现有及项目新增机器设备抵押给浦发行昆明分行，
同时以公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司持有的部分公司股票质
押给浦发行昆明分行作为担保，公司本次对控股子公司的担保不存在不可控的风
险。

       同意公司为控股子公司中科鑫圆向浦发行昆明分行申请 8,000 万元项目贷
款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

       详细内容请见公司于 2020 年 1 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

       特此公告。


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云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                 2020 年 1 月 17 日




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