证券代码：002428          证券简称：云南锗业            公告编号：2020-037


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第七届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议通知于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式发出,并于 2020 年 4 月 23 日在昆明市
呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会

议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议经表决形成如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2020 年第一季度报告全文及

正文》。
    详细内容请见公司于 2020 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网
上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》。

    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                      2020 年 4 月 24 日




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