云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
    独立董事关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项的

                               独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《云南临
沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工
作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，
我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认
真审阅相关材料，现就公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项发表如下
独立意见：
    公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司向银行申请授信提供担保暨关联
交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该
议案提交董事会审议。2021 年 7 月 15 日，公司第七届董事会第十六次会议对本
次关联交易进行了审议。
    我们认为：公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发
展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合理、
合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据
充分，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
    同意公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度 10,000 万元，其
中敞口额度 5,000 万元，期限为一年。并同意公司将名下位于临沧市临翔区忙畔
街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号的土地使用权及房产（不动产权证号：云
[2018]临翔区不动产权第 0006210 号）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，
公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇提供连带责任保证担保，为上述授信额度中
的 5,000 万元敞口额度提供担保，抵押、担保期限为自担保合同签署并取得借款
之日起，至全部归还贷款之日止。如有续贷，则抵押、担保期限顺延。



    独立董事： 方自维        和国忠     龙超

                                                2021年7月15日