证券代码：002428              证券简称：云南锗业                公告编号：2023-013


                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                    第八届监事会第二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次
会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，并于 2023 年 4 月 11 日在昆明市
呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席窦
辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年度监事会工作报
告》；
     详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年度财务决算报告》；
     经审计，2022年度，公司实现营业收入536,597,703.57元，实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 -62,402,891.27 元 ； 截 止 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
2,412,981,959.98元，归属于上市公司的股东权益1,407,929,678.91元。
     详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司2022年度审计报告》。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年度利润分配预案》；

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    经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案是基于公司
目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的
长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润
分配预案。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2022
年度拟不进行利润分配的公告》。
    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年度内部控制自我
评价报告》；
    经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。
公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发
展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2022 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
    详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限
公司2022年度内部控制自我评价报告》。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2022 年年度报告及其摘
要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2022 年年度报
告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2022 年年
度报告》。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2023 年度审
计机构的议案》；
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    同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计 100 万元（其中
财务报告审计费用 72 万元，内部控制审计费用 28 万元，与上一年度保持一致）。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于拟聘请
2023 年度审计机构的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于 2022 年度计提资
产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，客观公
允地反映了公司 2022 年度的经营成果和截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况。同
意本次计提资产减值准备。
    同意 2022 年度公司及子公司计提资产减值准备合计 609.85 万元，其中计提
应收款项信用减值准备合计 60.86 万元，计提存货减值准备合计 548.99 万元。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于 2022 年
度计提资产减值准备的公告》。
    特此公告。



                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 13 日




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