证券代码：002428           证券简称：云南锗业          公告编号：2023-022


                    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                   第八届监事会第三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议通知于 2023 年 4 月 23 日以通讯方式发出,并于 2023 年 4 月 27 日以通讯方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决
议：

       会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2023 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧
鑫圆锗业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    特此公告。



                                      云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 28 日