证券代码：002432         证券简称：九安医疗     公告编号：2011-030

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011
年10月21日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议
于2011年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅
先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表
决方式通过如下议案：
   一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《第三季度
报告全文和正文》
   具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
   二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立
香港子公司的议案》
   具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊
登的《对外投资公告》。
   特此公告。




                                 天津九安医疗电子股份有限公司
                                           董事会
                                      2011 年 10 月 27 日