证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2010-032

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

   天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年
11月25日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于
2011年12月2日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生
主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，公司监事、高级管理人员列
席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如
下议案：
   一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》
   具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《风险投资
管理制度》
   具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
   三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《内幕信息知
情人登记管理制度》
   具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
   四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《外部信息使
用人管理制度》
   具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
   五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《重大事项内
部报告制度》
   具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
   六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2011
年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。




                                天津九安医疗电子股份有限公司
                                          董事会
                                      2011 年 12 月 3 日