证券代码：002432            证券简称：九安医疗           公告编号：2012-001

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                   第二届董事会第十次会议决议公告
           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


         天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012
 年1月20日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于
 2012年2月1日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘
 毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高
 级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以7票同
 意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，
 同意聘任马雅杰先生为财务总监，任期至本届董事会届满。
     独立董事对本议案发表了同意的意见，马雅杰先生的简历详见本公告附件。
     特此公告！
                                  天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                             2012 年 2 月 2 日




附件：

                                  马雅杰先生简历

    1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年 7 月毕业于河北石家庄经济

学院，获经济学学士学位；2004 年 12 月毕业于南开大学金融工程学院，获经济学硕士学位。

2004 年 12 月至 2007 年 12 月，在南京水运实业股份有限公司证券投资部工作；2007 年 12

月至今，担任本公司董事会秘书。

    马雅杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不

存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。