天津九安医疗电子股份有限公司独立董事

                   关于变更财务总监的独立意见


     根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作
为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
变更财务总监事项发表如下意见：
    一、经核查，张凤云女士确因工作变动原因辞去财务总监职务，继续在公司
任职，担任公司工会主席职务，其辞去财务总监职务不会影响公司相关工作的正
常进行。
    二、经对马雅杰先生有关情况的调查和了解，马雅杰先生熟悉相关法律、行
政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关
规定，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，未发现有违反《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况，其聘任程序合法、合
规、有效，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。




李罗力                  吴思                    陈俊发


                                           2012 年 2 月 1 日