证券代码：002432       证券简称：九安医疗 公告编号：2012-013

                      天津九安医疗电子股份有限公司
                        2011年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

       一、重要提示
      本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
       二、会议召开情况
      1、会议通知情况：
      公司董事会于2012年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开天津九安医疗电子股份有
   限公司2011年度股东大会的公告》。
      2、召开时间：2011年5月14日上午10:00
      3、召开地点：公司二楼会议室
      4、召开方式：现场会议
      5、召集人：公司董事会
      6、主持人：董事长刘毅先生
      7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       三、会议出席情况
      1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有
   效表决权的股份总数为165,020,200股，占公司有表决权总股份数的66.54%。
      2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了
   本次会议。
       四、议案审议情况
      本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
      1、《2011 年度报告及摘要》
    表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；
反对股数0股；弃权股数为0股。
    2、《2011 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数为0股。
    3、《2011 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数为0股。
    4、《2011 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数为0股。
    5、《关于 2011 年度利润分配的议案》
    表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数为0股。
    6、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数为0股。
    7、《关于聘任2012年度审计机构的议案》
    表决结果：赞成股数165,020,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数为0股。
    五、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，吴思先生代表三名独立董事向股东大会提交了述职报
告。独立董事述职报告已于2012年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。
    六、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、宋修文律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一一年度股东大会的召集、召
开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
   特此公告。


    备查文件：
   1．《天津九安医疗电子股份有限公司2011年度股东大会决议》
   2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2011年
度股东大会法律意见书》




                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                            2012 年 5 月 15 日