天津九安医疗电子股份有限公司董事会资料



                 关于天津九安医疗电子股份有限公司

                未来三年（2012-2014 年）股东回报规划



     为完善和健全天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公

司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，

引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委

员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规

定 和 《 公司 章程》 的 规 定， 公司董 事 会 制定 了《公 司 未 来三 年

（2012-2014 年）股东回报规划）》（以下简称“本规划”），具体内容

如下：

    第一条 制定本规划考虑的因素

    着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、经营

发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境因素，合理回

报投资者。

    第二条 本规划的制定原则

    本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重

视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持

续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发

展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续

性和稳定性。

    第三条 未来三年（2012-2014 年）的具体股东回报规划

    1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法
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规允许的其他方式分配利润。

    2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在

公 司 盈 利且 现金能 够 满 足公 司持续 经 营 和长 期发展 的 前 提下 ，

2012-2014 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实

现的年均可分配利润的 30%。

    3、未来三年（2012-2014 年）公司董事会可以根据公司盈利情况

及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

   4、未来三年（2012-2014 年）公司可以根据累计可供分配利润、

公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理

的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股

利方式进行利润分配。

   第四条 股东回报规划的决策机制

   1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回

报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制定年度利润分配方

案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意

见并公开披露。

    董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会

董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形

成书面记录作为公司档案妥善保存。

    2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。

公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立

董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的
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投票权。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股

东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

    3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在

股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

    4、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策

程序进行监督。

    第五条 股东回报规划的制定周期和调整机制

   因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对

公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

有关调整股东回报规划的议案由董事会制定，由独立董事、监事会应

当发表意见；经公司董事会审议后提交股东大会批准后通过。公司同

时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

   第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会

审议通过之日起实施。



                  天津九安医疗电子股份有限公司董事会

                         二○一二年七月二十六日