证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2012-016

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012
年7月16日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议
于2012年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监
事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
公司章程的议案》
    具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
组织机构调整的议案》
    新的组织架构图详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于未来
三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》
    具体内容详见本公告日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2012年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》。
    特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
          董事会
     2012 年 7 月 26 日