九安医疗:第二届监事会第十次会议决议公告2012-10-31
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2012-022
天津九安医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012
年10月25日以传真和邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知,会议
于2012年10月31日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监
事会主席姚凯先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用超
募资金永久性补充流动资金的议案》。
公司将超募资金8000万元用于永久性补充流动资金行为没有与募投项目的
实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,符合深圳证券交易所《中小企
业板上市公司规范运作指引》的有关规定。监事会同意公司将超募资金8000万元
用于补充流动资金。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
监事会
2012 年 10 月 31 日