证券代码：002432       证券简称：九安医疗       公告编号：2012-020

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012
年10月25日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会
议于2012年10月31日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事
长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公
司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
   一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超
募资金永久性补充流动资金的议案》。
   公司拟使用超募资金8000万元用于永久性补充流动资金。该议案需提交公司
2012年第二次临时股东大会审议。
   二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012
年第二次临时股东大会的议案》。
   公司2012年第二次临时股东大会定于2012年11月16日上午10:00在公司会议
室举行。详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》。


   特此公告。
                                 天津九安医疗电子股份有限公司
                                           董事会
                                      2012 年 10 月 31 日