证券代码：002432         证券简称：九安医疗        公告编号：2012-026

                  天津九安医疗电子股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012
年11月14日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会
议于2012年11月21日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事
长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公
司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募
集资金投资项目建设期的议案》。
    公司拟延长募集资金投资项目建设期至2013年9月30日，详细内容请见本公
告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于延长募
集资金投资项目建设期的公告》。
    该议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行
申请授信额度的议案》。
    根据公司业务发展需要，满足短期资金的周转，公司拟向银行申请综合授信
额度人民币8000万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据
实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运
营资金的实际需求确定。最终授信额度在8000万额度内以银行实际审批的额度为
准。本议案在董事会权限内，不需提交股东大会审议。
   三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司2012年第三次临时股东大会定于2012年12月7日上午10:00在公司会议
室举行。详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年第三次临时股东大会的公告》。


   特此公告。




                                 天津九安医疗电子股份有限公司
                                           董事会
                                      2012 年 11 月 22 日