证券代码：002432         证券简称：九安医疗        公告编号：2013-003

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
年4月15日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议
于2013年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘
毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票
表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度
报告及摘要》
    具体内容详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012 年
度总经理工作报告》
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度
董事会工作报告》
    该报告的主要内容可参见公司2012年度报告中董事会讨论章节。
    该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
    公司独立董事李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生向董事会提交了《2012年
度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2012年度
财务决算报告》
    公司 2012 年度实现产品销售收入 35608 万元，比 2011 年增加 195 万元，增
加 0.55%；销售成本 23733 万元，比 2011 年增加 139 万元，增加 0.59%；销售
费用 5720 万元，比 2011 年增加 873 万元，增长 18.02%；管理费用 6663 万元，
比 2011 年增加 906 万元，增长 15.74%；2012 年度财务费用-1585 万元，与 2011
年相比减少 112 万元；净利润 695 万元，比 2011 年减少 1385 万元，降低 66.59%。
     该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012
年度利润分配的议案》
    经大华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现的净利润为 6,982,945.78
元，按 10%提取盈余公积 698,294.58 元，加上年初未分配利润 90,649,011.19
元，减去分配 2011 年度股利 24,800,000.00 元，本年度实际可供股东分配利润
为 72,133,662.39 元。
    公司本年度不进行利润分配，不送股，剩余的未分配利润结转下一年度。本
年度进行资本公积转增股本，以 2012 年 12 月 31 日总股本 248,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 124,000,000 股。截止 2012
年 12 月 31 日，母公司资本公积为 423,481,060.04 元，上述转增后，母公司所
留存的资本公积不少于转增前公司注册资本的 25%（即 6200 万元），转增金额也
未超过 2012 年 12 月 31 日“资本公积——股本溢价”的余额，本年度转增股本
符合《公司法》等相关法规的要求。
     该议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、公司独立董事对该
事项发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2012年度股东大会审议。
    七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012
年度内部控制的自我评价报告》
    《关于2012年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表
的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
2013年度审计机构的议案》
    同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，
对公司及控股子公司进行审计。 独立董事及监事会已发表意见,内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2012年度股东大会审议。
    九、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2012年年度股东大会的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年度股东大会及开通网络投票方式的
公告》。
    十、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年第
一季度报告全文和正文》
    详细内容请见本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的2013年第一季度报告全文和正文。


    特此公告。




                                  天津九安医疗电子股份有限公司
                                              董事会
                                       2013 年 4 月 26 日