九安医疗:第二届监事会第十二次会议决议公告2013-04-25
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2013-004
天津九安医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月15日以书面方
式发出召开第二届监事会第十二次会议的通知,会议于2013年4月25日下午13:00在公
司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。
监事会主席姚凯先生主持了会议,会议经过认真讨论:
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控
制自我评价报告》。
监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情
况。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会
工作报告》。
该项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及
摘要》
经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司2012年年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决
算报告》
监事会认为九安医疗的2012年度《2012年度财务决算报告》是依据公司实际情况
编制的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司发展的实际情况。
该项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度利
润分配的议案》
监事会认为九安医疗提议的 2012 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,
符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定,
有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》
公司按照《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理
办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放
情况,不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年总经理工
作报告》
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任2013年度审
计机构的议案》
同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,对
公司及控股子公司进行审计。
该项议案须提交公司2012年度股东大会审议。
9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年第一季度报
告全文和正文》
经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核的公司2013年第一季度报告全文
和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2013 年 4 月 26 日