证券代码：002432        证券简称：九安医疗         公告编号：2013-014

                  天津九安医疗电子股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
年6月17日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议
于2013年6月27日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长
刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议投票
表决的方式，审议通过了以下议案。
       一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增
加注册资本的议案》
    公司已实施了2012年度的利润分配方案，以2012年12月31日的24800万股为
基数，以资本公积每10股转增5股。公司将对工商登记资料作相应的变更：注册
资本由原来的24,800万元变更至37,200万元。
    该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
     二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修
订公司章程的议案》
    公司章程作如下修订：
    （一）原第六条 公司的注册资本为 248,000,000 元人民币。
    修订为第六条 公司的注册资本为372,000,000元人民币。
    （二）原第十九条 公司 2010 年度股东大会通过了每 10 股转增 10 股的资本
公积金转增股本方案，目前公司的股份总数为 24800 万股。
    修订为第十九条   目前公司的股份总数为37200万股。
    （三）原第二百二十一条   公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》其中之一为刊登公司《公告》和其他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司《公告》和其他需要披露信息
的网站。
    修订为 第二百二十一条 公司以中国证监会指定的报刊为刊登公司《公告》
和其他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
为刊登公司《公告》和其他需要披露信息的网站。
    该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
信息披露管理制度的议案》
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
投资者关系管理办法的议案》
    五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订
对外担保制度的议案》
    六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2013年第一次临时股东大会的议案》
   公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月15日上午10:00在公司会议室举
行。详见本公告日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。


   特此公告！


                             天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                      2013 年 6 月 27 日