证券代码：002432         证券简称：九安医疗      公告编号：2013-020

                  天津九安医疗电子股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


      天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
年7月19日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议
于2013年7月29日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长
刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议投票
表决的方式，审议通过了以下议案。
       一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《为香港
子公司提供担保的议案》
      详见本公告日刊登于《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于为香港子公司提供担保的公告》。
      本担保的审批属于董事会权限，无需股东大会审议。
      二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增
加香港子公司投资额的议案》
    随着公司新产品销售规模的扩大，九安（香港）科技有限公司[iHealth (Hong
Kong)Labs., Inc.]（下称“香港子公司”）原来的 200 万美元投资额已经不能
满足实际运营中流动资金的需要，公司拟对其增加投资不超过 600 万美元。公司
经营层可在上述 600 万美元额度内，根据实际资金需求情况分次投入。本次出资
方式：货币；资金来源：本公司自有资金。
    公司目前正全力进行业务的转型，即由传统电子血压计的 ODM、OEM 提供商
转型为基于移动互联网的个人健康管理产品开发商。公司 iHealth 移动互联血压
计、血糖仪、运动记录仪等健康系列产品以及母婴监护、智能安防等产品已经在
欧美市场上市，后续将有更多型号的产品陆续上市。
    与此同时，继在美国硅谷设立 iHealth 美国公司后，公司于今年在法国巴黎
设立了 iHealth 欧洲公司，重点推动自主品牌 iHealth 在欧洲市场的开拓。未
来欧洲公司在公司移动互联新产品上的推广力度会加大，短期所需的资金将会增
加，因此香港子公司需要更多的资金储备。
       本新增投资的审批属于董事会权限，无需股东大会审议。
       二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设
立新部门的议案》
    为了更好的推进与医院的无汞血压计合作试点工作以及未来抢占汞柱血压
计逐步淘汰后产生的巨大国内市场，公司拟设立无汞血压合作部专门负责此项工
作。


   特此公告！




                              天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                      2013 年 7 月 31 日