证券代码：002432       证券简称：九安医疗         公告编号：2013-025

                  天津九安医疗电子股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
年8月13日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议
于2013年8月23日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长
刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议投票
表决的方式，审议通过了以下议案。
      一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年
半年度报告及摘要》
     报告全文本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告摘要本
公告日刊登于《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募
集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》
     报告全文本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于追
认与控股股东关联交易的议案》
   详细内容见本日披露的《关联交易公告》，关联董事刘毅先生、李志毅先生
回避表决。本议案需提交下次股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。
  特此公告！


                               天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                       2013 年 8 月 26 日