证券代码：002432         证券简称：九安医疗       公告编号：2013-027

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                               关联交易公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、 关联交易概述
    1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）由于短期资金需求，
2013年6月及7月从控股股东合计拆入3200万元无息借款。公司于2013年8月23日
前已经归还全部借款。
    2、石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）系公司控股股东，截止2013
年6月30日，持有公司股份184,957,667股，占公司总股本的49.72%。本次交易构
成关联交易。
    3、公司于2013年8月23日召开的第二届董事会第二十次会议对上述关联交易
事项进行了追认，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
追认与控股股东关联交易的议案》。关联董事刘毅先生、李志毅先生回避了该议
案的表决。公司独立董事出具了追认的独立意见。
    二、关联方基本情况
    关联方姓名：石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）
    与公司的关联关系：系公司控股股东
    公司地址：石河子开发区北四东路37号5-19室
    注册资本：24.8万元
    实际控制人：刘毅
    许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项
目除外）从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权
等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。”
    三、关联交易标的基本情况
    本次关联交易的标的为控股股东3200万元无息借款。
    四、交易的定价政策及定价依据
     无息借款。股东方支持上市公司经营。
    五、交易协议的主要内容
    本次关联交易签署的协议主要内容如下：
    1、贷款金额：3200万元。
    2、贷款用途：补充本公司流动资金。
    3、贷款期限：不超过3个月。可以提前偿还。
    4、贷款利率：零。
    六、关联交易目的及对公司的影响
    本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，
符合公司和全体股东的利益。
    七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至披露日，公司与石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）累计
关联的总金额为3200万元。
    八、独立董事独立意见
    我们在审阅公司 2013 年半年度报告及有关资料时发现今年 6 月份及 7 月份
由于公司短期资金头寸紧张，从控股股东处累计无息拆借资金 3200 万元，并于
8 月份全部归还。上述资金拆借属于控股股东短期无偿支持上市公司的发展，不
属于实际控制人及其它关联方占用资金情况。本次交易体现了公司股东对公司经
营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益，本次交易符合公司正常经营活
动需要，但是未对其以关联交易处理，履行关联交易的决策程序，建议公司履行
追认程序，将本交易提请董事会和股东大会进行追认。
    九、备查文件目录
    1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
    2、公司独立董事独立意见。
     特此公告。


                                天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                           2013 年 8 月 26 日