证券代码：002432         证券简称：九安医疗      公告编号：2013-028

                  天津九安医疗电子股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


      天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
年8月24日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会
议于2013年8月30日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事
长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公
司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议投
票表决的方式，审议通过了以下议案。
     一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
银行申请授信额度的议案》
    根据公司业务发展需要，满足短期资金的周转，公司拟向银行申请综合授信
额度人民币6500万元，具体授信银行、授信形式及金额授权董事长刘毅先生根据
实际业务需要确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运
营资金的实际需求确定。最终授信额度在6500万额度内以银行实际审批的额度为
准。本议案需提交下次股东大会审议通过。
     二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于控
股股东向本公司提供担保的议案》
    详细内容见本日于《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关联交易公告》，关联董事刘毅董事、李志毅董事回避表决。本议案需提交
下次股东大会审议通过。
     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    详细内容见本日于《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告！


             天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                     2013 年 8 月 31 日