证券代码：002432       证券简称：九安医疗 公告编号：2013-031

                      天津九安医疗电子股份有限公司
                 2013年第二次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

       一、重要提示
       本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于2013年8月31日在《中国证券报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的通知。
       2、召开时间：2013年9月16日上午10:30
       3、召开地点：公司二楼会议室
       4、召开方式：现场会议
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事李志毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       三、会议出席情况
       1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共4名，代表公司有
   效表决权股份223,865,154股，占公司总股本的60.18%。
       2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了
   本次会议。
       四、议案审议情况
       本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
       1、《关于追认与控股股东关联交易的议案》
       表决结果：赞成股数 49,424,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数为 0 股。公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有
限合伙）回避表决。
    2、《关于向银行申请授信额度的议案》
    表决结果：赞成股数 223,865,154 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股；弃权股数为 0 股。
    3、《关于控股股东向本公司提供担保的议案》
    表决结果：赞成股数 49,424,493 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对股数 0 股；弃权股数为 0 股。公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有
限合伙）回避表决。


    五、律师出具的法律意见
    北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、邢玉晟律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一三年第二次临时股东大会的
召集、召开、出席会议人员的主体资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。




    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》
    2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2013年
第二次临时股东大会法律意见书》




                     天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                               2013 年 9 月 17 日