证券代码：002432         证券简称：九安医疗      公告编号：2013-034

                  天津九安医疗电子股份有限公司
               第二届董事会第二十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
年10月23日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，
会议于2013年10月28日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司
董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《2013年第
三季度报告全文和正文》
    公司2013年第三季度报告全文和正文本公告日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于为美
国子公司提供担保的议案》。
    详细内容请查阅本公告日刊登于《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于为美国子公司提供担保的公告》。
  特此公告！




                             天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                     2013 年 10 月 29 日