证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2013-035

                     天津九安医疗电子股份有限公司
             第二届董事会第二十三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
年12月2日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会
议于2013年12月10日在天津九安医疗电子股份有限公司会议室以通讯方式召
开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的
董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
 一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中科云
 健康科技（北京）有限公司增资参股的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn）上的《关于向中科云健康科技（北京）有限公司增资参
 股的公告》。上述对外投资单笔不超过500万元人民币，属于董事会批准权限内
 的对外投资，无需提交股东大会审议。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事
会换届选举的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期将届满（自公司股东大会审议通过之日起计算），
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务根据《公
司法》、《公司章程》等相关规定。
    公司第二届董事会提名第三届董事会董事候选人如下：
    提名刘毅先生、章苏阳先生、李志毅先生、李贵平先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人；
    提名戴金平女士、刘军宁先生、夏曙锋先生为公司第三届董事会独立董事候
选人。
    第二届董事会独立董事李罗力先生、吴思先生、陈俊发先生、将于 2013 年
第三次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司的独立董事，公司董事
会对上述三位独立董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述提

名尚需公司 2013 年第三次临时股东大会审议。
    上述董事提名人的简历见附件。
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2013年第三次临时股东大会的议案》
    公司2013年第三次临时股东大会定于2013年12月27日上午10:00在公司会议
室举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。
    特此公告。




                                   天津九安医疗电子股份有限公司
                                             董事会
                                        2013 年 12 月 11 日
附件一：第三届董事会董事候选人简历
 一、非独立董事候选人简历
   刘毅：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990 年
7 月毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士学位。1990 年 7 月至 1991
年 6 月上海第三分析仪器厂任技术员；1991 年 7 月至 1994 年 12 月广东太阳神
集团公司任广告策划；1995 年 8 月创立柯顿（天津）电工电器有限公司并担任
董事长至今。刘毅先生现为公司控股股东三和公司有限合伙人及公司全资子公司
柯顿电子执行董事。
   其本人间接持有公司股份 15083.01 万股，为公司实际控制人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。


   章苏阳：1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年 5 月至
今任 IDG 技术创业投资基金无限合伙人和 IDG-Accel 中国成长基金无限合伙
人。章苏阳先生目前同时担任 Ctrip.com International, Ltd．（携程旅行网）
的独立董事，及 CHINA MEDICAL EDUCATION INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD．（远
程医学学历教育）、CHAINTEA (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP（茶人控股公司）、
Medsphere International Holdings,Inc．（迈德医疗科技（上海）有限公司、
SUNDIA INVESTMENT GROUP LTD.（桑迪亚医药技术（上海）有限公司）的董事。
2007 年至今担任本公司副董事长。
   2007 年至今担任本公司副董事长，间接持有公司股份 1.41 万股，与本公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩罚。


   李志毅：1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002
年至2004年担任柯顿（天津）电工电器有限公司副总经理；2004年至今担任本公
司总经理，2007年至今担任本公司董事。
   2007年至今担任本公司董事，间接持有公司股份1000万股，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
 李贵平：1965 年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年2月至今，
组建太原市神州兴业科贸有限公司，任董事长兼总经理，同时任山西傅山药业集
团公司董事会主席，2007年至今担任本公司董事。
   2007 年至今担任本公司董事，间接持有公司股份 1204 万股，与本公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩罚。

二、独立董事候选人简历
       戴金平：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 1 月，博士学
历。戴金平女士曾任河北财经大学外贸系教师，南开大学国际经济研究所副教授、
教授、副所长、所长，金融工程学院副院长，跨国公司研究中心副主任；现任南
开大学经济学院教授、博士生导师，南开大学国际经济研究所所长，金融工程学
院副院长，跨国公司研究中心副主任。戴金平女士兼任厦门大学兼职教授，全国
世界经济学会常务理事、教学委员会主任，天津世界经济学会常务理事、副秘书
长。
       戴金平女士现担任天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津瑞普生
物技术股份有限公司独立董事。
    戴金平女士未持有公司股份,与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》 规定禁止任职的情况，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。


       刘军宁，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
法学博士学位，中国文化研究所研究员。
    刘军宁先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；不存在 《公司法》 规定禁止
任职的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


       夏曙锋，男，1978 年 9 月出生，财政部科学研究所投资学在读博士，中国
注册会计师。2008 年 6 月至今担任北京千方科技集团有限公司董事、财务总监，
同时担任重庆理工大学 MPAcc 校外硕士生导师、中国总会计师协会常务理事 、
中关村品牌协会理事长等社会职务。2003 年 5 月至 2008 年 6 月在北京北大千方
科技有限公司担任财务总监,2000 年 12 月至 2003 年 5 月在湖北立诚会计师事务
所先后担任项目经理、部门经理。
   现任北京千方集团科技有限公司董事及财务总监、北京千方智通科技有限公
司总经理、执行董事、湖南中交兴路信息科技有限公司董事、安徽中交兴路信息
科技有限公司董事、宁夏中交兴路信息科技有限公司董事、紫光捷通科技股份有
限公司董事、北京北大千方科技有限公司董事。
    夏曙锋先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联
关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；不存在 《公司法》 规定禁止
任职的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。