证券代码：002432         证券简称：九安医疗       公告编号：2013-038

                  天津九安医疗电子股份有限公司
          关于召开2013年第三次临时股东大会的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2013
年 12 月 27 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场投票的
方式进行表决,本次会议的有关事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、召开时间： 2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 10：00；
    3、现场会议地点：天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室。
    4、会议方式：股东大会采取现场投票的方式。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》：
    非独立董事候选人：
    1-1、审议《关于提名刘毅先生担任第三届董事会董事的议案》
    1-2、审议《关于提名章苏阳先生担任第三届董事会董事的议案》
    1-3、审议《关于提名李志毅先生担任第三届董事会董事的议案》
    1-4、审议《关于提名李贵平先生担任第三届董事会董事的议案》
    独立董事候选人：
    1-5、审议《关于提名戴金平女士担任第三届董事会独立董事的议案》
    1-6、审议《关于提名刘军宁先生担任第三届董事会独立董事的议案》
    1-7、审议《关于提名夏曙锋先生担任第三届董事会独立董事的议案》
    2、审议《关于提名姚凯先生担任第三届监事会监事的议案》
    上述议案业经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次
会 议 审 议 通 过 ， 有 关 议 案 的 详 细 内 容 请 参 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案中的董事选举实行累积投票办法。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议股东大会方可
进行表决。


    三、会议出席对象
    1、本次相关股东会议的股权登记日为2013年12月20日，在2013年12月20日
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有
权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股
东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本
公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。


    四、会议登记方法
    1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
    3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、登记时间：2013年12月26日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
    5、登记地点：天津九安医疗电子股份有限公司证券部。


    五、其他事项
    1、本次会议会期半天。
    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
       联系地址：天津九安医疗电子股份有限公司
   邮政编码：300190
   联系人：马雅杰、齐竞烨
   联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220
   联系传真：（022）60526162
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、其他备查文件
附：授权委托书




                   天津九安医疗电子股份有限公司
                               董事会
                            2013年12月11日
                                           授权委托书


            兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医
       疗电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下
       列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自
       己的意愿投票。
序号                            议案名称                            累计表
                                                                              同意股数
                                                                    决股数
 1             《关于董事会换届选举的议案》
                 选举非独立董事
1-1         《关于提名刘毅先生担任第三届董事会董事的议案》
1-2        《关于提名章苏阳先生担任第三届董事会董事的议案》
1-3        《关于提名李志毅先生担任第三届董事会董事的议案》
1-4        《关于提名李贵平先生担任第三届董事会董事的议案》
       选举独立董事
1-5      《关于提名戴金平女士担任第三届董事会独立董事的议案》
1-6      《关于提名刘军宁先生担任第三届董事会独立董事的议案》
1-7      《关于提名夏曙锋先生担任第三届董事会独立董事的议案》
序号                        议案名称                         同意      反对     弃权
  2      《关于提名姚凯先生担任第三届监事会监事的议案》
           注：1、非独立董事、独立董事选举分别采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的
       有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应
       在累积表决票数总额下自主分配。
           2、如欲对议案 2、投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对
       票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地
       方填上“√”。
           3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




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