证券代码：002432         证券简称：九安医疗        公告编号：2014-001

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014
年1月6日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，会议于
2014年1月15日上午10：00在公司二楼会议室以通讯的会议方式召开。本次会议
由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监
事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授
权全资子公司九安香港科技有限公司对外投资的议案》
    授权九安香港科技有限公司以自有资金对外投资设立、参股或收购与本公
司主营业务相关的公司，对单一标的公司的投资额不超过五百万元人民币，并
授权九安香港科技有限公司签署相关文件。对外投资的相关事宜将按照法律法
规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于授权全资子公司九安香港科技有限公司对外投
资的公告》。
    二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银
行申请授信额度的议案》
    公司拟向银行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，具体授信银行、授信
形式及金额授权董事长刘毅先生根据实际业务需要确定。公司董事会授权董事长
刘毅先生根据实际情况确定具体授信银行、授信形式及授信金额，并代表公司与
相关银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任由本公司承担，有效期为一年。
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会提名委员会
提名聘任齐竞烨先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董
事会届满为止。
    齐竞烨先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券
交易所的惩戒，其任职资格符合担任证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，
符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。
    齐竞烨先生的简历详见附件。
    特此公告。




                                    天津九安医疗电子股份有限公司
                                              董事会
                                         2014 年 1 月 17 日




附件：
     齐竞烨，男，1979 年 6 月生，经济学硕士。近五年工作经历：2008 年至
2010 年，河北建投新能源有限公司财务部；2010 年至今，天津九安医疗电子股
份有限公司证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。与本公司
控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未
持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    齐竞烨先生的联系方式为：
    地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号
    电话：022-60526161-8220
    传真：022-60526162
     电子信箱：qijingye@jiuan.com