证券代码：002432        证券简称：九安医疗        公告编号：2014-002

                   天津九安医疗电子股份有限公司
             关于授权全资子公司九安香港科技有限公司
                               对外投资的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

   并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《天津九安
医疗电子股份有限公司章程》的有关规定，为提高公司经营决策效率，特就天津
九安医疗电子股份有限公司（下称“本公司”）全资子公司——九安香港科技有
限公司（iHealth（Hong Kong）Labs Limited）涉及对外投资的事项制定如下授权
方案：
    授权九安香港科技有限公司以自有资金对外投资设立、参股或收购与本公司
主营业务相关的公司，对单一标的公司的投资额不超过五百万元人民币，并授权
九安香港科技有限公司签署相关文件。对外投资的相关事宜将按照法律法规、证
券交易所和公司章程的相关规定予以公告。
   授权说明：
   一、本授权方案经公司董事会批准之日起生效,有效期至董事会作出新的授权
方案时止。
  二、本授权方案列明的币种为人民币，包括等值的外币。
  三、本授权方案的授权权限均指在连续十二个月内累计计算的金额。
  四、本授权方案一并授权九安香港科技有限公司对其子公司（即天津九安医疗
电子股份有限公司的孙公司）的对外投资在上述金额范围内自行决策。
  五、本授权方案仅限于授权事项及授权权限，被授权人执行授权事项时应符合
法律法规以及公司章程的规定。
      特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司
          董事会
     2014 年 1 月 17 日