证券代码：002432       证券简称：九安医疗       公告编号：2013-008

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                  第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。



    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014
年3月14日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于
2014年3月20日在天津九安医疗电子股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次
会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，
全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用节余
募集资金及超募资金剩余资金永久性补充流动资金的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn）上的《关于使用节余募集资金及超募资金剩余资金永久
 性补充流动资金的公告》。公司同意将募集资金投资项目“家用医疗健康电子
 产品研发生产基地”的节余资金及超募资金剩余资金（包括利息收入5329.12
 万元）共计23111.42万元用于永久补充流动资金。
    该事项需提交2014年第一次临时股东大会审议（提供网络投票表决方式）通
 过后方可实施。
   二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2014年第一次临时股东大会的议案》
   公司2014年第一次临时股东大会定于2014年4月9日上午10:00在公司会议室
举行。详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
   特此公告。




                                 天津九安医疗电子股份有限公司
                                           董事会
                                       2014 年 3 月 21 日