证券代码：002432       证券简称：九安医疗         公告编号：2014-016

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                     第三届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


   天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日以书面方
式发出召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于2013年4月28日中午12:00在公司
会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。
监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：

   1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度内部控

制自我评价报告》。
     监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情
 况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

   2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度监事会

工作报告》。

   该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

   3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告及

摘要》

   经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2013年年度报告及其摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

   4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决
算报告》

    监事会认为《2013年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相关法

律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。

    该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度利

润分配的议案》
     监事会认为公司董事会提议的 2013 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定
 的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的
 规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

    本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

    6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年

度存放与使用情况的专项报告》

    公司按照《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理

办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放

情况，不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。
    7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年总经理工
作报告》
    8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任2014年度审
计机构的议案》
    同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，对
公司及控股子公司进行审计。

    该项议案须提交公司2013年度股东大会审议。
    9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年第一季度
报告全文和正文的议案》

    经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2014年第一季度报告全文

和正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特此公告。




                                       天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                                   2014 年 4 月 29 日