天津九安医疗电子股份有限公司

                     独立董事 2013 年度述职报告



    本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的
要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职
责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、
股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就
本人 2013 年度履行职责情况述职如下：
    一、出席董事会的情况
    2013 年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工
作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资
料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的
情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建
议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出
科学决策起到了积极作用。
   2013 年度公司共召开八次董事会会议，本人任期内召开了一次董事会会议，
本人作为独立董事均出席，并对董事会会议的全部议案都进行了审议，所有议案
均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

召开董事会次数   现场出席次数    通讯方式参加次数   委托出席次数   反对次数


      1               1                 0                0            0

二、发表独立意见的情况
   2013 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2013 年经营活动情况进行了
认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提
下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立
董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
    一、我们对第三届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任公司高级
管理人员，谨发表如下独立意见：
    本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员在任职资格方
面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现
有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的
情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因
此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
    二、我们对《关于聘任公司审计部负责人的议案》发表独立意见如下：
    1、同意杨炳飞先生为公司审计部负责人；
    2、认为杨炳飞先生拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉
相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其
他相关的规定，具备担任审计部负责人资格和能力。


   三、保护投资者权益方面所做的工作
   1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
    2013 年度本人除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股
东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。
凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了
解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。
  2、公司信息披露情况
   持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监
督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市
公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准
确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公
司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
   3、自身学习情况
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护
社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
   4、专业委员会履职情况
   本人为公司董事会审计委员会委员及提名委员会主任委员。报告期内，积极
参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识对公司提出建议；主持召开提名
委员会会议，严格审核董事及公司高管人员的任职资格，确保公司管理层的稳定
和经营管理能力的提高。
  四、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
   五、本人联系方式
   电子信箱：xsf@ctfo.com
   2014 年，本人将担负起作为公司独立董事应负有的重任，积极发挥作用，深
入了解公司的生产经营和运作情况，全方位关注公司各项事务的发展情况，加强
同公司董事会其他成员、监事会、经营管理层之间的沟通、交流与合作，督促公
司董事会规范运作，为公司董事会决策提供了合理化建议，增强了公司董事会的
科学决策能力，推进公司的治理结构进一步完善和优化，为维护公司整体利益和
广大投资者特别是中小股东的合法权益做出了自己应有的贡献。


                                                      独立董事： 夏曙锋
                                                      2014 年 4 月 28 日