证券代码：002432         证券简称：九安医疗     公告编号：2016-011

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                 第三届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016
年4月18日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第十九次会议的通知，会议
于2016年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长刘
毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票
表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度
董事会工作报告》
    该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
    第三届董事会独立董事刘军宁先生、戴金平女士、张俊民先生向董事会提交
了《2015年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015 年
度总经理工作报告》
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度
报告及摘要》
    具体内容详见本公告日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度
财务决算报告》
     该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015
年度利润分配的议案》
    考虑公司2015年业绩，归属于上市公司股东的净利润为-150,761,293.66 元，
而且公司仍处于向移动互联转型的关键时期，需要继续加大研发投入、销售推广
的力度，以便更好地为股东提供长期稳定的回报。2015年度不进行利润分配，不
以公积金转增股本，剩余的未分配利润结转下一年度。公司从实际情况出发提出
的分配方案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
    本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    六、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015
年度内部控制的自我评价报告》
    《关于2015年度内部控制的自我评价报告》全文、独立董事对上述事项发表
的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
2016年度审计机构的议案》
    同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，
对公司及控股子公司进行审计。 独立董事及监事会已发表意见,内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
    八、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016
年日常关联交易预计的议案》
    关联董事刘毅对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案
发表了意见。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
    九、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开
2015年年度股东大会的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会的公告》。
    十、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第
一季度报告全文和正文》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一季度报告全文和正文》。


    特此公告。


                                 天津九安医疗电子股份有限公司
                                            董事会
                                       2016 年 4 月 29 日