证券代码：002432      证券简称：九安医疗          公告编号：2016-030

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日以书面方
式发出召开第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年6月24日在公司会议室召
开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主
席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<天津九
安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。
    监事会同意对公司章程进行修改，该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大
会审议。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集
 资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过4亿元的闲置募集资金进行
 现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
 体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管
 理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
 指引》等有关法律法规的规定。

    综上所述，监事会一致同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》
    该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股
东担保的议案》。
     经审核，监事会认为：为保证公司向银行等金融机构融资顺利，公司需要控股股
 东为公司提供连带责任担保，该担保未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
 该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法
 律法规及《公司章程》的相关规定。

    该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
   特此公告。




                                       天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                                   2016 年 6 月 25 日