证券代码：002432         证券简称：九安医疗         公告编号：2016-042

                   天津九安医疗电子股份有限公司
               2016年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    二、会议召开情况
    1、会议通知情况：
    公司董事会于2016年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的公告。
    2、召开时间： 2016 年 7 月 11 日下午 14:00
       网络投票时间：2016 年 7 月 10 日～2016 年 7 月 11 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7
月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月10日15:00
至2016年7月11日15:00期间的任意时间。
    3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司二楼会议室
    4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长刘毅先生
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    三、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）8 人，代表股份 179,862,992
股，占上市公司总股份的 41.5574％。
    2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 179,840,792 股，
占上市公司总股份的 41.5523％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东5人，代表股份22,200股，占上市公司总股份的0.0051％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 13,529,690 股，占上市公司总股
份的 3.1260％。
    其中，通过网络投票的股东 5 人，代表股份 22,200 股，占上市公司总股份
的 0.0051％。
    5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：同意 179,862,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

     2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意179,862,992股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 13,529,690 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    3、审议《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 179,862,992 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 13,529,690 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    4、审议《关于接受控股股东担保的议案》
    表决结果：同意13,529,690股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对
0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案涉及关联交易，公司关联股东
石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
    其中，同意13,529,690股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。
    五、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、申文浩律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召
集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
    2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2016年
第一次临时股东大会法律意见书》




                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                              2016 年 7 月 12 日