证券代码：002432         证券简称：九安医疗         公告编号：2016-045

                   天津九安医疗电子股份有限公司
               2016年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
    二、会议召开情况
    1、会议通知情况：
    公司董事会于2016年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的公告。
    2、召开时间： 2016 年 7 月 19 日下午 14:00
       网络投票时间：2016 年 7 月 18 日～2016 年 7 月 19 日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7
月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月18日15:00
至2016年7月19日15:00期间的任意时间。
    3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司二楼会议室
    4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：董事长刘毅先生
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    三、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）8 人，代表股份 197,892,814
股，占上市公司总股份的 45.7232％。
   2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 179,597,736 股，
占上市公司总股份的 41.4961％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东6人，代表股份18,295,078股，占上市公司总股份的
4.2271％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 31,559,512 股，占上市公司总股
份的 7.2918％。
    其中，通过网络投票的股东6人，代表股份18,295,078股，占上市公司总股份
的4.2271％。
    5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2、审议《关于公司重大资产购买的议案》，子议案逐项审议结果如下：
    2.01 交易方案
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.02 购买价款
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.03 主要交易对方的盈利能力付款安排
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.04 交割安排
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.05 标的资产交割先决条件
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.06 交易标的自定价基准日至交割日期间损益安排
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.07 人员安排
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.08 违约责任
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.09 生效条件
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.10 终止条件
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.11 适用法律及争议解决
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    2.12 决议有效期
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    3、审议《本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    4、审议《关于天津九安医疗电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
及其摘要的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    5、审议《关于签署<股权买卖协议>的议案》
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    6、审议《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
    表决结果：同意 197,891,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定>第四条规定的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事
宜的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    11、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，子议案逐项审议结
果如下：
    11.01 发行股票的种类及面值
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    11.02 发行方式和发行时间
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    11.03 发行对象及认购方式
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    议案 11.04 定价原则和发行价格
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    11.05 限售期
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    11.06 上市地点
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    11.07 滚存利润安排
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    11.08 募集资金金额及用途
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    11.09 本次发行决议有效期
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    12、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    14、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    16、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    17、审议《关于制定天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2016-2018
年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意197,891,314股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 31,558,012 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9952％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0048％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    五、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、申文浩律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召
集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
    2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2016年
第二次临时股东大会法律意见书》




                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                              2016 年 7 月 20 日