证券代码：002432        证券简称：九安医疗        公告编号：2016-057

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 19
日以书面方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于 2016 年 9 月
30 日中午 12:00 在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公
司法》和《公司章程》规定，监事会主席姚凯先生主持了会议。会议以投票表决
方式通过如下议案：
    一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。经核查，本次以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规、规范性文件等有
关规定，不存在改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益需要，因此，全
体监事一致同意公司以募集资金置换已投入自筹资金 2,689.14 万元。
    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。经核查，公司在保证募集资金投资
项目的资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决
暂时性的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率。本次募集
资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会损害股东尤其是中小
股东的利益。因此，全体监事一致同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时
性补充流动资金。
    特此公告。
                                  天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                           2016 年 10 月 10 日