九安医疗:第三届监事会第十九次会议决议公告2016-10-10
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2016-057
天津九安医疗电子股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 19
日以书面方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知,会议于 2016 年 9 月
30 日中午 12:00 在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公
司法》和《公司章程》规定,监事会主席姚凯先生主持了会议。会议以投票表决
方式通过如下议案:
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。经核查,本次以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规、规范性文件等有
关规定,不存在改变募集资金用途的情形,符合全体股东的利益需要,因此,全
体监事一致同意公司以募集资金置换已投入自筹资金 2,689.14 万元。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。经核查,公司在保证募集资金投资
项目的资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决
暂时性的流动性需求,降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率。本次募集
资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不会损害股东尤其是中小
股东的利益。因此,全体监事一致同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时
性补充流动资金。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2016 年 10 月 10 日