证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2016-063

               天津九安医疗电子股份有限公司
               关于开展外汇套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2016 年 10 月 14
日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，具体内容公告如下：
    一、开展外汇套期保值业务的目的
    2016 年，公司以 iHealthLabs Europe（九安欧洲）为收购主体，以支付现金
方式收购 eDevice 公司的 100%股权，支付币种为欧元。为筹措上述资金，公司
借入了部分外币作为支付价款，其中包括美元和欧元。为帮助公司控制汇率风险，
减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
    二、外汇套期保值业务情况
    公司的外汇套期保值业务只限于公司收购 eDevice 公司的结算外币以及与其
相关的目前已经借入的外币。开展交割期与预测付款期匹配，且金额与预测付款
金额相匹配。该项业务是以降低和防范汇率风险为目的的远期外汇交易，包括远
期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权业务等。
    远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇
的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金
额、汇率办理结汇或售汇的业务。
    人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买
卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交
易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
    外汇期权是指公司在向银行支付一定权利金后获得的一项权利，即公司有权
在未来约定的日期按照公司与银行事先约定的交割汇率和金额从银行买进或卖
出指定的外币，同时公司也有权不执行上述交易合约。
    三、 业务期间、业务规模、相关授权
    公司拟开展外汇套期保值业务余额不超过 69,000 万元人民币或等值外币，
自董事会审批通过之日起一年内有效。董事会授权董事长在此金额范围内根据业
务情况、实际需要审批外汇套期保值业务，具体业务由财务部运作。
    开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一
定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不
涉及募集资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
    四、 审批程序
    2016 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》。
    2016 年 10 月 14 日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》
    上述事项无须提交股东大会审议。
    五、 外汇套期保值业务的风险分析
    公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操
作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇套期保值业务合
约约定的远期结汇汇率偏离实时汇率时，将可能造成汇兑损失。
    2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，可能会由于内控制度不
完善造成风险。
    3、付款预测风险：根据公司第三届董事会第二十一次会议关于收购 eDevice
相关事项的决议，交易的资金来源为公司非公开发行股票筹集的资金，募集资金
到位之前，公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法
规规定的程序予以置换。截至本公告日，公司已经通过筹措美金和欧元的形式支
付了首期股权转让款。待公司非公开发行股票募集资金到位后，将依法置换上述
外币借款以及支付后续外币尾款。由于公司 2016 年非公开发行股票相关事宜尚
需中国证监会的核准，非公开发行股票事项能否获得通过以及募集资金到位时间
存在一定不确定性，因此付款期限的预测也存在一定不确定性。
     六、 公司采取的风险控制措施
       1、公司将确定合理的成本区间，以此来进行锁汇。
       2、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，
以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种
范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，
满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
       3、公司本次外汇套期保值业务基于公司购买 eDevice 事项，外汇套期保值
业务合约的外币金额不得超过股权转让款总额。
       4、审计部应每季度或不定期的对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金
使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计委员会报告。
       七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
       公司外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。
       八、 独立董事意见

    公司拟开展的外汇套期保值业务，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，
而是以公司购买 eDevice 公司事项为依托的一种套期保值策略，能帮助公司降低
未来的汇率波动风险，锁定公司的正常经营利润，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务，交易
金额不超过 69,000 万元人民币或等值外币，自董事会审批通过之日起一年内有
效。

       九、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：九安医疗拟开展外汇套期保值业务的目的是为了运
用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。
上述事项已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项
发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法
规的要求建立了《外汇套期保值业务管理制度》等相关制度以及必要的风险控制
措施。因此，保荐机构对九安医疗拟开展交易金额不超过 69,000 万元人民币或等
值外币的外汇套期保值业务事项无异议。
    十、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
    3、公司独立董事《关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立
意见》；
    4、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗股份有限公
司开展外汇套期保值业务的核查意见》
    特此公告。


                                 天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                            2016 年 10 月 18 日