证券代码：002432         证券简称：九安医疗        公告编号：2016-066

                   天津九安医疗电子股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月18日以传真和
邮件方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于2016年10月28日在公
司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议
应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第三季度
报告全文和正文》
    公司《2016 年第三季度报告正文》详见刊登于 2016 年 10 月 31 日《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司《2016 年第
三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟转让参
股公司股权的议案》
    具体内容详见 2016 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟转让参股公司股权的提示性公告》。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于内部转让
子公司股权的议案》
    为了优化内部架构，满足法国当地有关法规要求，董事会一致同意将子公司
iHealthLabs Europe（九安欧洲）持有的 eDevice 公司股份中的 1 股以 1 欧元的名义价
格内部转让给 iHealth（Hong Kong）Labs Limited（九安香港）。本次股权转让为公司
内部子公司股权划转，不涉及其它第三方，未导致公司合并财务报表范围发生变化，
不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

    特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
          2016 年 10 月 31 日