证券代码：002432       证券简称：九安医疗        公告编号：2016-078

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016
 年11月28日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议
 于2016年12月8日下午16：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
 本次会议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7
 名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》
 的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨
论，一致选举刘毅董事为公司第四届董事会董事长。
    独立董事对本议案发表了意见，刘毅先生的简历详见2016年11月23日刊登于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司第三届董
事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-070 ）。
    二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事
会下设专门委员会成员设置的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨
论，决定战略委员会由董事刘毅、李志毅、王任大组成，其中董事刘毅为主任委
员；提名委员会由董事刘毅和独立董事刘军宁、张俊民组成，其中独立董事刘军
宁为主任委员；薪酬与考核委员会由董事李贵平和独立董事张俊民、杨威组成，
其中独立董事杨威为主任委员；审计委员会由独立董事张俊民、刘军宁、杨威组
成，其中独立董事张俊民为主任委员。
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会经过认真讨
论，根据董事长的提名，决定聘任李志毅先生为公司总经理、马雅杰先生为公司
董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任王任大先生为公司总工程师、马雅杰
先生为公司财务总监。
    独立董事对本议案发表了意见。李志毅先生、王任大先生的简历详见2016年
11月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司第三
届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-070 ），马雅杰先生简
历详见附件。
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司审计部负责人的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会审计委员会
提名聘任杨炳飞先生为公司审计部负责人。
    杨炳飞先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券
交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任
所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。
    杨炳飞先生的简历详见附件。
    五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外
投资设立参股子公司的议案》
    具体内容详见2016年12月10日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参
股子公司的公告》（公告编号：2016-080 ）
    特此公告。


                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                          2016 年 12 月 10 日
附件：
    马雅杰先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年 7
月毕业于河北石家庄经济学院投资经济专业，获经济学学士学位；2004 年 12 月
毕业于南开大学金融工程学院投资管理专业，获经济学硕士学位。2007 年 12
月至今，担任天津九安医疗电子股份有限公司董事会秘书。2012 年 1 月至今，
担任天津九安医疗电子股份有限公司财务总监。

    马雅杰先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。



    杨炳飞先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006
年7月至2008年4月：任天津昌益技术有限公司内部控制专员；2008年4月至2013
年9月：任英业达集团英保达股份有限公司审计主管；2013年9月至2013年12月，
任天津九安医疗电子股份有限公司内部审计主管，2013年12月至今任天津九安医
疗电子股份有限公司审计部负责人。
    杨炳飞先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。