天津九安医疗电子股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事
制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独
立、客观的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第一次会
议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于选举董事长、聘任总经理及其他高级管理人员事项的独立意见
    本次会议选举的董事长、聘任的总经理及其他高级管理人员在任职资格方面
拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有
《公司法》第 147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且
在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，任职资格合法，选举和聘任程序合规，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。因此，我们同意公司
第四届董事会第一次会议关于选举公司董事长、聘任总经理及其他高级管理人员
的相关议案。
   二、关于聘任公司审计部负责人事项的独立意见
    经对杨炳飞先生的简历和其他有关情况的了解，本公司独立董事一致认为杨
炳飞先生拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政
法规及规章制度，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，具备担
任审计部负责人的资格和能力。因此，我们同意聘任杨炳飞先生为公司审计部负
责人。
    三、《关于对外投资设立参股子公司的议案》的独立意见
    公司本次对外投资设立参股证券公司，有助于积累在金融领域的投资和管理
经验，提高公司防范和处理金融风险的能力，提高资本运作水平。此次对外投资
事项表决程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意
公司以自有资金出资 7,485 万元设立参股证券公司。
[本页为独立意见签字页]



  刘军宁                 张俊民      杨威




                                  2016年12月8日