证券代码：002432         证券简称：九安医疗        公告编号：2016-003

                天津九安医疗电子股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年
2月6日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2017
年2月13日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
       一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
      详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2017年2月14日披露的《关于调整非公开发行股票方案的
公告》（2017-005）。
       二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 公司本次非公开发行股票预案（二次修订案）的议案》
     具体内容详见公司 2017 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次
修订案）》。
       三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订案）的议案》
       具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
 露的《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性
 分析报告（修订案）》。
       四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施（修订案）的议案》
     详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2017年2月14日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回
报影响分析及应对措施（修订案）的公告》（2017-007）。
     根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的授权，该事项无需提交股东大会审议。
     五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
审议公司子公司 eDevice 审计报告的议案》
     具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《eDevice 审计报告》。
     六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
审议公司子公司eDevice盈利预测审核报告的议案》
     具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《eDevice盈利预测审核报告》。
     七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
     具体内容详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《天津九安医疗电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
  特此公告。




                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                           二〇一七年二月十四日