天津九安医疗电子股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事
制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文
件资料后, 对公司第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真了解和核查，基
于独立判断的立场, 发表意见如下:
   一、对本次会议涉及的非公开发行股份相关事项的独立意见
    1、公司董事会编制的《天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年度非公开
发行股票预案（二次修订案）》等非公开发行股票相关议案符合法律、法规和规
范性文件的规定，公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
    2、公司编制的《天津九安医疗电子股有限公司非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订案）》，按照监管要求，补充披露了 eDevice 相关信息，
更符合公司的实际情况，不存在损害中小股东的利益的情况。
   二、对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
    公司制订的《非公开发行股票摊薄即期回报影响分析及应对措施（修订案）》
符合公司现有业务运营状况和发展态势，有利于保证公司本次非公开发行股票募
集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续
回报能力，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司关于非
公开发行股票摊薄即期回报填补措施相关内容的修订。
[本页为独立意见签字页]



  刘军宁                 张俊民      杨威




                                  2017年2月13日