天津九安医疗电子股份有限公司
                           监事会议事规则

第一条 宗旨
    为规范天津九安医疗电子股份有限公司监事会的运作，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《天津九
安医疗电子股份有限公司章程》及国家有关法律、法规的规定，制定本规定。
第二条 监事会职权
    监事会按公司章程第193条的规定行使职权。
第三条 监事会定期会议和临时会议
    监事会会议分为定期会议和临时会议。
    监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事提议召开临时监事会会议时，
监事会应当在十日内召开临时会议。
第四条 定期会议的提案
    在发出召开监事会定期会议的通知之前，证券部应当向全体监事征集会议提
案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，证券
部应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而
非公司经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
    监事提议召开监事会临时会议的，应当通过证券部或者直接向监事会主席提
交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
    （一）提议监事的姓名；
    （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
    （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
    （四）明确和具体的提案；
    （五）提议监事的联系方式和提议日期等。
    在证券部或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，证券部应当发出召
开监事会临时会议的通知。
    证券部怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条 会议的召集和主持
    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条 会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前十日和两日将盖有监
事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交
全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点；
    （二）拟审议的事项（会议提案）；
    （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （四）监事表决所必需的会议材料；
    （五）监事应当亲自出席会议的要求；
    （六）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要
尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条 会议召开方式
    监事会会议应当以现场方式召开。
    紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主
持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审
议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至证券部。监事不应当只写明投
票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条 会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于
出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部
门报告。根据需要董事会秘书可以列席监事会会议。
第十一条 会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条 监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票，以举手或记名投票方式进行。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
    监事会决议应当经半数以上监事通过。
第十三条 会议录音
    召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条 会议记录
    监事应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
    （二）会议通知的发出情况；
    （三）会议召集人和主持人；
    （四）会议出席情况；
    （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议，监事应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条 监事签字
    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条 决议公告
    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定办理。
第十七条 决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条 会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
    监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十九条 附则
    本规则未尽事宜，参照《公司章程》有关规定执行。
    在本规则中，“以上”包括本数。
    本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
    本规则由监事会解释。




                           天津九安医疗电子股份有限公司监事会

                                         二〇一七年三月